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Documentación:

• Estados financieros de los tres (3) últimos años fiscales, incluir Flujo de Efectivo y Notas Aclaratorias.
• Estados interinos con antigüedad no mayor de 6 meses.
• Los últimos tres (3) meses de estados de cuentas con otros bancos.

Documentación legal de la empresa:

• Estatutos registrados en Cámara de Comercio y Producción.
• Registro Mercantil vigente.
• Copia Tarjeta RNC actualizada o Acta de Modificación de Inscripción en el RNC emitida por la DGII.
• Original acta de asamblea que designe las personas autorizadas a firmar contratos o dar en garantía, registrada en Cámara de Comercio y Producción. En caso de ser copia debe estar certificado por la persona correspondiente.
• Ultima lista de accionistas.
• Copia de ambos lados del documento de identidad de los firmantes.